Понятие экономической преступности

Понятие экономической преступности

Обще принятого уголовно – правового, криминологического понятия экономической преступности – не выработано.

Первоначально эк. преступность отождествляли с имущественной преступностью, но в 1860х г. М.Патэн — франц.криминолог утверждал, что проблемы эк. преступности следует изучать по аспектам:

· Эк. преступления, в т.ч. в сфере предпринимательства

· Уг – правовое регулирование в данной сфере, в т.ч. в сфере налогообложения

· Уг – правовая защита предпринимателей, в.т.ч. налогоплательщиков

· Уг. ответственность предпринимателей, в.т.ч. налогоплательщиков

Важнейшим эк. исследованием явилась работа Э.Сазерленда «Эк. преступность». Он ввел систематическое исследование преступности корпораций. Субъекты наиболее опасных эк. преступлений, выступают лица, ктр занимаю высокое социальное положение в сфере бизнеса и совершающие преступления в прочесе проф. деятельности. Введенный им в научный оборот термин «беловоротничковая преступность» достаточно точно отражает особенность его концепции — было сформулировано определение экономической преступности, как преступности корпораций.

Некоторые ученые отмечали, что эк. преступность – такая преступность, ктр в качестве основного мотива имеет эк. выгоду. Эта деятельность должна носить длящийся характер и осуществляться в рамках легальной хозяйственной деятельности, на основе ктр возникает преступная д-ть.

М/н Конгресс ООН в 1975г. были установлены основные черты экономической преступности:

— Эта преступность, ктр осуществляется в процессе занятия производственной и хоз. деятельностью в различных организационно – правовых формах.

— Осуществляется данная деятельность в целях извлечения экономической прибыли.

— Используется профессиональная или должностная деятельность лица.

— Высокое социальное положение субъекта данной преступности.

— Обладание политической властью.

В н.в. в развитии понятия и института эк. преступности выделяют 2 основных аспекта:

1-расширение круга субъектов эк. преступлений, к числу субъектов стали относить не только руководителей, но и других служащих. Важно, чтоб эта деятельность совершалась в рамках какой – то профессиональной сферы;

2- изменяется перечень преступлений, ктр относится к категории экономических; Позже к этим преступлениям стали относить уклонение от налогов, компьютерные и другие преступления, причиняющие вред экономике государства, ее отдельным секторам, предпринимательской деятельности, а также экономическим интересам отдельных групп граждан. Перечень этих преступлений расширился до 20-30 составов.

В Отечественной криминологии и науке УП – эк. преступность изучает А.М. Яковлев, в своей монографии 1986г. он говорил что эк. преступность – совокупность корыстных посягательств на собственность, порядок управления народным хозяйством, со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе эк. отношений. Аналогичной позиции придерживалась Мельникова. В 1990г. он уточнил данное понятие тем, что это такие преступления, участники ктр занимают должностные места, а др – злоупотребляют.

Далее Н.Ф. Кузнецова, считает что экономическая преступность слагается из посягательств на собственность и предпринимательских преступлений, Волженко и т.д.

В.Е Мельникова (в интернете Дементьева) предложила характеризующие признаки данной преступности:

а) деятельность, ктр носит корыстный характер, т.е. цль преступления – получить эк. выгоду в результате присвоения эк. ресурсов. Выгода преследуется как личная, организации или 3м лицам;

б) деятельность, ктр совершается в процессе проф. деятельности;

в) связана с договорами и обязательствами, ктр возникают у субъектов между собой и с гос – м, и они необходимы для материальных благ, производства, обмена, услуг и т.д.;

г) коллективность жертв, т.е. скрытый характер для общества и большое расстояние между жертвой и преступником. Объект– экономика в целом, частная предпринимательская деятельность и т.д.

д) анонимность жертв – процесс виктимизации проходит скрыто от самой жертвы.

е) наличие 2х субъектов: юридического (преступность корпорации) и ФЛ (преступность по роду занятости), ктр действуют от имени и в интересах предприятия.

ж) существенный ущерб, обычно причиняется интересам гос – ва, отдельных предприятий и граждан;

з) длящийся, систематический характер.

В н.в. экономическая преступность не связана только профессиональной деятельностью. Возможно использование:

· Экономические преступления стали совершаться с использованием различных экономических институтов. Например, с развитием интернет – технологий и их активное использование в бизнесе и др. экономической деятельности (торговля ценными бумагами, сетевой маркетинг, интернет – коммерция и т.д.)

· Связано с появлением новых субъектов экономических преступлений (д.л. органов

власти и управления). Это связано с распределением и перераспределением бюджетов всех уровней (финансирование гос – х, муниципальных программ). Субъектами, использующими высокие технологии наряду с лицами, выполняющими профессиональные функции – становятся любые граждане, поэтому критерий отнесения преступлений к экономическим:

а) совершается в процессе проф. деятельности и под прикрытием законной экономической деятельности, в.т.ч. и предпринимательской

б) в процессе и под прикрытием финансовой деятельности гос – ва и ОМС

в) в сфере компьютерной информации, в связи и под прикрытием или при посягательстве на субъекты проф. предпринимательской или финансовой деятельности

Экономическая преступность – совокупность уголовно – наказуемых, виновных и общественно опасных деяний, посягающих и использующих легальные экономические институты, т.е. нормы, правила, формы экономической деятельности.

К экономической преступности относится —преступления, ктр совершаются субъектами, осуществляющими проф. д-ть и иные лица, ктриспользуют или имитируют легальное использование экономических институтов.

(Отличия экономических преступлений от общеуголовной имущественной преступности:

— при совершении традиционных преступлений, есть конкретный преступник и факт совершения преступления очевиден; в экономических преступлениях – сам факт совершения преступления труднодоказуем и не очевиден.

— если традиционного преступника приговаривают к лишению свободы, то сдерживающий эффект – не велик, а для экономического преступления, применение такой же меры наказания – более эффективно, т.к. это лицо боится потерять свой социальный статус.

— большинство членов общество относится к экономическим преступлениям – безразлично, т.к. установить ущерб сложно, а преступник не относится к традиционно сложившемуся стереотипу преступника)

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: При сдаче лабораторной работы, студент делает вид, что все знает; преподаватель делает вид, что верит ему. 9644 — | 7397 — или читать все.

95.47.253.202 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно

Понятие экономической преступности.

Основы криминологии

ПОД-22 (ПОД₁-02)

ПОД-24 (ПОД₂-02)

Тема 13

Экономическая преступность

1. Понятие экономической преступности.

2. Возникновение и детерминация экономической преступно­сти.

3. Меры предупреждения экономической преступности.

Понятие экономической преступности.

Экономическая преступность — это система преступлений, со­вершаемых в сфере экономики и связанных с ней сферах жизнедея­тельности общества. Она включает преступления в сфере экономи­ческой деятельности (экономические преступления в узком смысле слова) ,и преступления против собственности — имущественные.

Таким образом, к экономическим преступлениям относятся деяния, помещенные в главе 6 «Преступления против собственности» и главе 7 «Преступления в сфере экономической дея­тельности». Подавляющее большинство преступлений в сфере эко­номической деятельности (экономические преступления в узком смысле) являются разновидностью обмана или злоупотребления доверием.

Следует учитывать, что некоторые криминологи вместо понятия экономической преступности предпочитают использовать, опираясь на классификацию Особенной части УК РФ, такие категории, как преступность в сфере экономики и преступность в сфере экономической деятельности, либо пытаются трансформировать в новых ус­ловиях традиционное понятие корыстной преступности.

Надо сказать, что до настоящего времени не удалось выделить вполне удовлетворительные криминологические признаки экономической преступности. Общепризнанное определение понятия экономической преступности отсутствует пока и в зарубежной кри­минологии. Не оспаривается, пожалуй, лишь понимание того, что понятие образующую основу экономической преступности олице­творяет ее беловоротничковая часть (white collar crime), впервые обозначенная американским криминологом Э. Сазерлендом.

По вопросу содержания понятия экономической преступности европейские специалисты до настоящего времени ориентируются на принятые в 1981 г. Рекомендации Комитета министров юстиции (Recommendation R/81/12 on Economic Crime), в которых были перечислены 16 видов «специфических» и «неспецифических» право­нарушений:

1) картельные правонарушения;

2) мошеннические действия и злоупотребления экономической ситуацией со стороны мультинациональных компаний;

3) мошенническое получение от государства или от междуна­родных организаций фантов либо злоупотребление ими;

4) компьютерные преступления (например, похищение или подтасовка баз данных, нарушение секретов);

5) создание фиктивных фирм;

6) мошенничество с балансовыми отчетами компании и бухгал­терские правонарушения;

7) мошенничество в связи с экономической ситуацией и корпо­ративным капиталом компаний;

8) нарушения со стороны компаний стандартов безопасности жизни или здоровья своих работников;

9) мошенническое причинение ущерба кредиторам (например, банкротство, нарушение прав интеллектуальной или промышлен­ной собственности);

10) мошенничество в отношении потребителей и покупателей (в частности, фальсификация или введение в заблуждение относи­тельно товаров, правонарушения против общественного здоровья, злоупотребления слабостью или неопытностью потребителей);

11) недобросовестная конкуренция (включая подкуп служащих конкурирующих компаний) и ложная реклама;

12) налоговые правонарушения и уклонение от уплаты соци­альных платежей со стороны предприятий;

13) таможенные правонарушения;

14) правонарушения относительно денежного регулирования;

15) правонарушения банковские и на фондовой бирже (напри­мер, мошеннические операции на фондовой бирже и злоупотребле­ние публичной неосведомленностью);

16) правонарушения, приносящие вред окружающей среде.

При этом мошенничество (включая налоговое), в частности со стороны мультинациональных компаний, было признано причи­няющим наибольший ущерб европейскому сообществу. «Неспеци­фические» правонарушения, которые предусмотрены пп. 3, 4, 9 и 12—16, признавались экономическими преступлениями, только когда они причиняли или несли риск причинения материального ущерба, предполагали специальные познания в бизнесе со стороны правонарушители и были совершены бизнесменом при осуществле­нии своих профессиональных обязанностей или функций.

В казахстанских условиях выделение признаков экономической преступности осложняется тем, что в период первоначального нако­пления капитала участие в перераспределении собственности (борь­ба за собственность) выступает доминантой поведения не только субъектов экономической деятельности как таковой, но и предста­вителей коррумпированного чиновничества, членов организован­ных преступных формирований общеуголовной направленности и представителей профессиональной преступности.

2. Возникновение и детерминация экономической преступно­сти.

Детерминация, динамика и трансформации казахстанской эко­номической преступности обусловлены спецификой перехода к ка­питализму. Особенностью этого процесса стала невиданная в исто­рии быстрота его развития и тот факт, что основная борьба велась за бывшую государственную (общенародную) собственность. Мировой клуб миллиардеров пополнился российскими нуворишами, чьи со­стояния возникли главным образом в ходе приватизации.

В условиях распада советского государства и становления новой, демократической формы государственности переход к рынку обер­нулся «диким» криминальным капитализмом, который развивался в отсутствие социально-правового контроля.

В исследованиях экономической преступности часто использу­ется понятие «теневая экономика», которое означает совокупность противоправных, не отраженных в соответствующих системах реги­страции сделок с товарами и услугами. Разумеется, далеко не все сферы теневой экономики представляют собой экономическую пре­ступность, однако само существование теневой сферы экономиче­ской активности является для нее питательной средой. По оценкам специалистов МВД, в конце 90-х годов теневая экономика превы­шала 45—50% от валового внутреннего продукта (ВВП), в то время как в развитых странах она обычно оценивается в 5—10%, и лишь в странах Латинской Америки ее показатели держатся на уровне 60-65%.

В 90-х годах сформировались криминальные секторы теневой экономики, непосредственно связанные с экономической преступ­ностью. К ним можно отнести:

F преступления в кредитно-финансовой сфере (эта сфера остается одной из наиболее уязвимых в криминологическом плане). Значительную распро­страненность приобретают незаконное получение и нецелевое ис­пользование льготных кредитов (часто связанные с дачей взяток);

F обман вкладчиков, мошенничество;

F криминальный рынок оружия и военной техники, формирую­щийся за счет хищений военного имущества с армейских складов, незаконной продажи оружия и военного снаряжения, хищений с оружейных заводов, контрабанды; данный фактор является весьма значимым при оценке все возрастающей вооруженности преступно­сти в целом, а также общей нестабильности как в Казахстане, так и в странах ближнего зарубежья;

F незаконный экспорт сырья, энергоносителей, редкоземельных и цветных металлов, включающий:

а) контрабандный вывоз из Казахстана радиоактивных элементов, драгоценных металлов, а также до­рогостоящего сырья животного или растительного происхождения;

б) экспорт цветных и редкоземельных металлов по документам, оформленным на другую экспортную продукцию;

в) осуществление внешнеторговых сделок на неэквивалентной основе;

г) официально оформленный экспорт сырья, полуфабрикатов, изделий по наме­ренно заниженным ценам с целью последующей перепродажи (по данным правоохранительных органов, от 20 до 25% разницы цен поступали на заграничные счета руководства фирм-продавцов);

F отмывание денег, полученных незаконным путем;

F сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов налогообложе­ния;

F криминологически значимые последствия приватизации: весьма распространенными являются случаи противоправного завладения имуществом предприятий. В ряде случаев зарегистрированы факты силового воздействия организованных преступных структур на «нежелательных конкурентов», что обеспечивало возможность контроля над акционируемыми предприятиями. При этом отдельные лица приобретают огромные пакеты акций наиболее прибыльных компаний без предъявления декларации о доходах;

F активизация деятельности расхитителей в сфере добычи, пере­работки и реализации драгоценных металлов и камней, причем эта преступная деятельность носит все более организованный характер;

F торговля крадеными автомобилями (включая поставки из стран Европы);

F расширение подпольного производства спиртного.

Следует особо отметить относительно новые виды преступной деятельности в экономической сфере, например мошенничество, связанное с использованием кредитных карточек, а также мошен­ничество со страховкой; «компьютерные» преступления, торговля человеческими органами и проч.

Тенденции и основные характеристики экономической преступ­ности в значительной мере связаны с процессом аккумуляции нега­тивных последствий проводимых экономических реформ. Уникаль­ное по своим масштабам и срокам перераспределение собственно­сти, происходящее в стране, привело к формированию крупнейших финансовых и деловых групп, по сути своей порожденных отнюдь не рынком, а традиционными политическими и административны­ми механизмами и значительными «инвестициями» криминального капитала (дифференцирующегося в криминологическом плане на «старый теневой» капитал, сформировавшийся до 1991 г., и «но­вый»). Естественно, что определенное соотношение этих факторов плюс начавшаяся в 1992 г. приватизация крайне обострили криминологически значимые процессы конкуренции, чаще всего заклю­чающейся по меньшей мере в противоправных, а в ряде случаев от­кровенно преступных методах борьбы с конкурентом (дифференци­рующихся от подкупа чиновников различного ранга с целью обеспечения различного рода льгот, государственных дотаций, иных преимуществ до запугивания и физического уничтожения конку­рентов).

К основным социальным, экономическим и социально-психо­логическим явлениям и процессам, выступающим причинами и ус­ловиями экономической преступности в 90-е годы, можно отнести:

F растущую аномию, выражающуюся в кризисе системы сущест­вовавших на протяжении многих лет ценностей, базовых моделей экономического и правового поведения, невозможности достиже­ния подавляющим большинством населения страны официально декларируемых «новых» ценностей (и связанных с ними стандартов потребления) легальным путем;

F рекрутирование предпринимателей в заметной степени происхо­дило и происходит из среды функционеров теневой экономики; в начале развития кооперативного движения в стране значительная часть преступных «авторитетов» устремилась в легальный бизнес, с успехом отмыв весьма крупные суммы. Выраженная криминаль­ная зараженность экономически наиболее активных (высокодоход­ных) слоев населения (так называемых «новых русских») фиксиру­ется рядом исследований;

F крайне негативные изменения в социальной структуре общества, характеризующиеся прогрессирующей социальной поляризацией;

F заметное снижение трудовой мотивации значительной части населения. Легальные доходы не соответствуют реальному уровню жизни. При снижении доли оплаты труда отчетливо увеличивается доля предпринимательского дохода. Явно негативное воздействие оказывает и систематическая невыплата зарплаты. Все это, а также ряд других отрицательных факторов, связанных с тяжелым кризи­сом экономики, обусловливает отказ от традиционных «трудовых» ценностей (высокий уровень квалификации, профессионализм, заинтересованность в конечных результатах труда, качестве производимых товаров и оказываемых услуг и проч.);

F рост безработицы. Многочисленные исследования западных криминологов неоднократно обращали внимание на обусловлен­ность корыстной преступности уровнем безработицы.

Дата добавления: 2015-04-20 ; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав

Преступления в сфере экономической деятельности в РФ и ответственность по УК РФ

Человек может столкнуться с противоправными деяниями в любой сфере своей жизни. Причем в отдельных случаях такие преступления настолько продуманы в мелочах, что простые обыватели даже не могут сразу понять, что их обманули. К примеру, такое часто происходит с преступлениями в сфере экономики.

Преступления в сфере экономической деятельности — это мероприятия, которые основываются на совершении различных махинаций с финансами. Подобные противоправные действия проводятся с целью наживы, поэтому считаются преступлениями, совершенными умышленно.

Понятие и виды преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности

Должностные и хозяйственные преступления — это отдельный вид ООД , совершаемых с целью посягательства на различные отношения, возникающие в области финансов.

Как показывает статистика, большая часть нарушений в этой области совершается с целью подрыва деятельности компании, и получения после этого финансовой наживы в размерах, отвечающих запросам преступника.

Финансовые противоправные деяния подразделяются на несколько видов в зависимости от обстоятельств случившегося:

1. Правонарушения, которые характеризуются нарушением общепринятых принципов осуществления предпринимательской или прочей коммерческой деятельности.
2. Преступления, объектами которых являются интересы заимодавцев (к примеру, несвоевременная выплата задолженности).
3. Преступные деяния, основную часть которых составляет применение противозаконных способов конкурентной борьбы между компаниями.
4. Правонарушения, основанные на махинациях с обменом валюты.
5. Преступления в таможенной сфере (отказ уплатить таможенные сборы).
6. Преступления в сфере налогообложения.
7. Противоправные действия, основная часть которых заключается в нарушении интересов общества.

Криминалистическая характеристика противоправных деяний в сфере экономики

Признаки

Признаки этих противоправных деяний напрямую зависят от признаков финансовой деятельности субъектов предпринимательства и иных смежных сфер, действующих в РФ.

1. Сущность отношений заключается в производстве, распределении, обмене и последующем потреблении различных благ.
2. Предметом правового регулирования являются блага материального характера.

Классификация

Любые противоправные деяния можно подразделить на несколько отдельных видов:

1. Противоправные деяния, основная задача которых — внести дисбаланс в отношения общества, направленные на гарантирование качественной финансовой деятельности, стабильности развития действий в этой области.. К примеру, такие преступные деяния направлены на нарушение порядка защиты прав и обеспечения интересов лиц, занимающихся предпринимательством.
2. Правонарушения, посягающие на экономическую деятельность, в результате которых преступник получает определенные материальные блага.
3. Преступные деяния, которые направлены на общественные отношения, гарантирующие нормальную внешнеэкономическую деятельность.

Внимание! Применение такого рода классификации считается оптимальным, так как позволяет быстро определить специфику противоправных мероприятий в той или иной области.

Характеристика

Любые отношения в сфере экономической деятельности — важный аспект государственного регулирования, поэтому обеспечение защиты таких правоотношений является приоритетным направлением.

Экономические преступления рассматриваются в главе 22 Уголовного кодекса РФ.

Объектом таких противоправных деяний являются общественные отношения, которые охраняются нормами уголовного законодательства. Впервые такое видение преступлений сложилось еще в доктрине советского права.

Скачать для просмотра и печати:

Квалификация

При квалификации таких общественно опасных деяний, можно выделить несколько отдельных категорий правонарушений:

1. Преступления, которые возникают в сфере осуществления гражданами предпринимательской деятельности.
2. Противоправные деяния, связанные с кредитами, валютой, ценными бумагами.
3. Мелкие преступления (к примеру, неправомерное использование товарного знака).

Состав

Преступление, которые было совершено в экономической сфере деятельности предприятия, как и любое другое противоправное деяние, имеет свой состав.

Объективной стороной такого правонарушения являются:

1. Действия, совершенные физическим или юридическим лицом (к примеру, заключение сделок с применением давления).
2. Бездействие (отказ возвратить иностранные денежные средства из-за границы).
3. Совершение преступлений, направленных против интересов общественности (хищение денежных средств в крупных размерах).

Субъективная сторона этого противоправного деяния характеризуется умыслом, мотивом и целью совершения правонарушения.

Субъект преступления — физическое лицо, которое достигло возраста в 16 лет и может нести за свои действия ответственность.

В отдельных случаях можно выделить предмет экономического преступления:

1. Иностранная валюта.
2. Ценные бумаги.
3. Драгоценные металлы.

Способы совершения противоправных действий

Каждый способ совершения противоправных действий имеет свои черты, которые являются признаками, используемыми для расследования противоправного деяния. Благодаря наличию таких признаков, сотрудникам правоохранительных органов удается определить модель случившегося, выдвинуть версию о способе совершения преступления.

Контроль над преступностью в сфере экономической деятельности

Уголовно-правовой контроль

Уголовно-правовой контроль за финансовыми преступлениями — отдельное направление работы уполномоченных государственных органов, которое выражается в борьбе с правонарушениями, возникающими в области экономики.

В целом, при осуществлении такой деятельности происходит совершенствование уголовной политики, а также последующее применение норм, с учетом конституционных прав и свобод граждан.

Срок давности

В Уголовном кодексе определены сроки давности, применяемые при расследованиях экономических преступлений. По нормам этого законодательного акта, такие сроки напрямую зависят от тяжести совершенного преступного деяния, в частности:

1. За правонарушения небольшой тяжести, преступник может понести наказание только в течение 2 лет с момента его совершения.
2. За противоправное деяние средней тяжести, срок давности составляет 6 лет.
3. Если преступник совершил тяжкое преступление, то срок давности составляет 10 лет.
4. За совершение преступления особо тяжкой степени, срок давности составляет 15 лет.

Важно! Для тех преступников, действия которых были направлены против международной финансовой безопасности или всего общества в целом, исчисление сроков давности не производится.

Предупреждение преступлений

Комплекс мероприятий, которые направлены на предотвращение преступных действий, связанных с подрывом существующей в стране деятельности в области экономики.

Также применение мер, направленных на предупреждение противоправных деяний, необходимо для стабилизации финансового рынка.

Общесоциальные мероприятия

Меры выстраиваются на основе экономической политики, проводимой государством. Подобные мероприятия позволяют существенно снизить количество проблем в области экономики, предотвратить распространение правонарушений, связанных с валютными махинациями.

Опытными специалистами данной области принимаются нормативные акты, которые направлены на борьбу с теневым рынком. Такие законы позволяют своевременно предупредить и остановить распространение незаконной деятельности среди компаний и крупных организаций.

Еще одно направление таких мероприятий заключается в обучении населения. Так как у большинства граждан Российской Федерации нет достаточных познаний в области экономики, специалисты доносят до них информацию об основных способах совершения противоправных деяний в сфере финансов, чтобы предотвратить рост таких преступлений.

Криминологические мероприятия

Применение мер криминологического характера необходимо для нейтрализации основных условий, способствующих возникновению различного рода незаконных формирований, целью деятельности которых являются махинации в финансовой сфере.

Такие специалисты занимаются разбором деятельности компаний, предприятий и отдельных граждан, работа которых вызывает у уполномоченных лиц определенные подозрения.

Криминологические мероприятия могут быть применены исключительно на законных основаниях. В частности, к таким мерам предупреждения преступлений относятся:

1. Обыск.
2. Изъятия финансовых документов.
3. Налоговая проверка.

Внимание! Проведение любого такого мероприятия возможно исключительно при наличии у уполномоченного лица разрешающих документов.

Понятие экономической преступности.

Основы криминологии

ПОД-22 (ПОД₁-02)

ПОД-24 (ПОД₂-02)

Тема 13

Экономическая преступность

1. Понятие экономической преступности.

2. Возникновение и детерминация экономической преступно­сти.

3. Меры предупреждения экономической преступности.

Понятие экономической преступности.

Экономическая преступность — это система преступлений, со­вершаемых в сфере экономики и связанных с ней сферах жизнедея­тельности общества. Она включает преступления в сфере экономи­ческой деятельности (экономические преступления в узком смысле слова) ,и преступления против собственности — имущественные.

Таким образом, к экономическим преступлениям относятся деяния, помещенные в главе 6 «Преступления против собственности» и главе 7 «Преступления в сфере экономической дея­тельности». Подавляющее большинство преступлений в сфере эко­номической деятельности (экономические преступления в узком смысле) являются разновидностью обмана или злоупотребления доверием.

Следует учитывать, что некоторые криминологи вместо понятия экономической преступности предпочитают использовать, опираясь на классификацию Особенной части УК РФ, такие категории, как преступность в сфере экономики и преступность в сфере экономической деятельности, либо пытаются трансформировать в новых ус­ловиях традиционное понятие корыстной преступности.

Надо сказать, что до настоящего времени не удалось выделить вполне удовлетворительные криминологические признаки экономической преступности. Общепризнанное определение понятия экономической преступности отсутствует пока и в зарубежной кри­минологии. Не оспаривается, пожалуй, лишь понимание того, что понятие образующую основу экономической преступности олице­творяет ее беловоротничковая часть (white collar crime), впервые обозначенная американским криминологом Э. Сазерлендом.

По вопросу содержания понятия экономической преступности европейские специалисты до настоящего времени ориентируются на принятые в 1981 г. Рекомендации Комитета министров юстиции (Recommendation R/81/12 on Economic Crime), в которых были перечислены 16 видов «специфических» и «неспецифических» право­нарушений:

1) картельные правонарушения;

2) мошеннические действия и злоупотребления экономической ситуацией со стороны мультинациональных компаний;

3) мошенническое получение от государства или от междуна­родных организаций фантов либо злоупотребление ими;

4) компьютерные преступления (например, похищение или подтасовка баз данных, нарушение секретов);

5) создание фиктивных фирм;

6) мошенничество с балансовыми отчетами компании и бухгал­терские правонарушения;

7) мошенничество в связи с экономической ситуацией и корпо­ративным капиталом компаний;

8) нарушения со стороны компаний стандартов безопасности жизни или здоровья своих работников;

9) мошенническое причинение ущерба кредиторам (например, банкротство, нарушение прав интеллектуальной или промышлен­ной собственности);

10) мошенничество в отношении потребителей и покупателей (в частности, фальсификация или введение в заблуждение относи­тельно товаров, правонарушения против общественного здоровья, злоупотребления слабостью или неопытностью потребителей);

11) недобросовестная конкуренция (включая подкуп служащих конкурирующих компаний) и ложная реклама;

12) налоговые правонарушения и уклонение от уплаты соци­альных платежей со стороны предприятий;

13) таможенные правонарушения;

14) правонарушения относительно денежного регулирования;

15) правонарушения банковские и на фондовой бирже (напри­мер, мошеннические операции на фондовой бирже и злоупотребле­ние публичной неосведомленностью);

16) правонарушения, приносящие вред окружающей среде.

При этом мошенничество (включая налоговое), в частности со стороны мультинациональных компаний, было признано причи­няющим наибольший ущерб европейскому сообществу. «Неспеци­фические» правонарушения, которые предусмотрены пп. 3, 4, 9 и 12—16, признавались экономическими преступлениями, только когда они причиняли или несли риск причинения материального ущерба, предполагали специальные познания в бизнесе со стороны правонарушители и были совершены бизнесменом при осуществле­нии своих профессиональных обязанностей или функций.

В казахстанских условиях выделение признаков экономической преступности осложняется тем, что в период первоначального нако­пления капитала участие в перераспределении собственности (борь­ба за собственность) выступает доминантой поведения не только субъектов экономической деятельности как таковой, но и предста­вителей коррумпированного чиновничества, членов организован­ных преступных формирований общеуголовной направленности и представителей профессиональной преступности.

2. Возникновение и детерминация экономической преступно­сти.

Детерминация, динамика и трансформации казахстанской эко­номической преступности обусловлены спецификой перехода к ка­питализму. Особенностью этого процесса стала невиданная в исто­рии быстрота его развития и тот факт, что основная борьба велась за бывшую государственную (общенародную) собственность. Мировой клуб миллиардеров пополнился российскими нуворишами, чьи со­стояния возникли главным образом в ходе приватизации.

В условиях распада советского государства и становления новой, демократической формы государственности переход к рынку обер­нулся «диким» криминальным капитализмом, который развивался в отсутствие социально-правового контроля.

В исследованиях экономической преступности часто использу­ется понятие «теневая экономика», которое означает совокупность противоправных, не отраженных в соответствующих системах реги­страции сделок с товарами и услугами. Разумеется, далеко не все сферы теневой экономики представляют собой экономическую пре­ступность, однако само существование теневой сферы экономиче­ской активности является для нее питательной средой. По оценкам специалистов МВД, в конце 90-х годов теневая экономика превы­шала 45—50% от валового внутреннего продукта (ВВП), в то время как в развитых странах она обычно оценивается в 5—10%, и лишь в странах Латинской Америки ее показатели держатся на уровне 60-65%.

В 90-х годах сформировались криминальные секторы теневой экономики, непосредственно связанные с экономической преступ­ностью. К ним можно отнести:

F преступления в кредитно-финансовой сфере (эта сфера остается одной из наиболее уязвимых в криминологическом плане). Значительную распро­страненность приобретают незаконное получение и нецелевое ис­пользование льготных кредитов (часто связанные с дачей взяток);

F обман вкладчиков, мошенничество;

F криминальный рынок оружия и военной техники, формирую­щийся за счет хищений военного имущества с армейских складов, незаконной продажи оружия и военного снаряжения, хищений с оружейных заводов, контрабанды; данный фактор является весьма значимым при оценке все возрастающей вооруженности преступно­сти в целом, а также общей нестабильности как в Казахстане, так и в странах ближнего зарубежья;

F незаконный экспорт сырья, энергоносителей, редкоземельных и цветных металлов, включающий:

а) контрабандный вывоз из Казахстана радиоактивных элементов, драгоценных металлов, а также до­рогостоящего сырья животного или растительного происхождения;

б) экспорт цветных и редкоземельных металлов по документам, оформленным на другую экспортную продукцию;

в) осуществление внешнеторговых сделок на неэквивалентной основе;

г) официально оформленный экспорт сырья, полуфабрикатов, изделий по наме­ренно заниженным ценам с целью последующей перепродажи (по данным правоохранительных органов, от 20 до 25% разницы цен поступали на заграничные счета руководства фирм-продавцов);

F отмывание денег, полученных незаконным путем;

F сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов налогообложе­ния;

F криминологически значимые последствия приватизации: весьма распространенными являются случаи противоправного завладения имуществом предприятий. В ряде случаев зарегистрированы факты силового воздействия организованных преступных структур на «нежелательных конкурентов», что обеспечивало возможность контроля над акционируемыми предприятиями. При этом отдельные лица приобретают огромные пакеты акций наиболее прибыльных компаний без предъявления декларации о доходах;

F активизация деятельности расхитителей в сфере добычи, пере­работки и реализации драгоценных металлов и камней, причем эта преступная деятельность носит все более организованный характер;

F торговля крадеными автомобилями (включая поставки из стран Европы);

F расширение подпольного производства спиртного.

Следует особо отметить относительно новые виды преступной деятельности в экономической сфере, например мошенничество, связанное с использованием кредитных карточек, а также мошен­ничество со страховкой; «компьютерные» преступления, торговля человеческими органами и проч.

Тенденции и основные характеристики экономической преступ­ности в значительной мере связаны с процессом аккумуляции нега­тивных последствий проводимых экономических реформ. Уникаль­ное по своим масштабам и срокам перераспределение собственно­сти, происходящее в стране, привело к формированию крупнейших финансовых и деловых групп, по сути своей порожденных отнюдь не рынком, а традиционными политическими и административны­ми механизмами и значительными «инвестициями» криминального капитала (дифференцирующегося в криминологическом плане на «старый теневой» капитал, сформировавшийся до 1991 г., и «но­вый»). Естественно, что определенное соотношение этих факторов плюс начавшаяся в 1992 г. приватизация крайне обострили криминологически значимые процессы конкуренции, чаще всего заклю­чающейся по меньшей мере в противоправных, а в ряде случаев от­кровенно преступных методах борьбы с конкурентом (дифференци­рующихся от подкупа чиновников различного ранга с целью обеспечения различного рода льгот, государственных дотаций, иных преимуществ до запугивания и физического уничтожения конку­рентов).

К основным социальным, экономическим и социально-психо­логическим явлениям и процессам, выступающим причинами и ус­ловиями экономической преступности в 90-е годы, можно отнести:

F растущую аномию, выражающуюся в кризисе системы сущест­вовавших на протяжении многих лет ценностей, базовых моделей экономического и правового поведения, невозможности достиже­ния подавляющим большинством населения страны официально декларируемых «новых» ценностей (и связанных с ними стандартов потребления) легальным путем;

F рекрутирование предпринимателей в заметной степени происхо­дило и происходит из среды функционеров теневой экономики; в начале развития кооперативного движения в стране значительная часть преступных «авторитетов» устремилась в легальный бизнес, с успехом отмыв весьма крупные суммы. Выраженная криминаль­ная зараженность экономически наиболее активных (высокодоход­ных) слоев населения (так называемых «новых русских») фиксиру­ется рядом исследований;

F крайне негативные изменения в социальной структуре общества, характеризующиеся прогрессирующей социальной поляризацией;

F заметное снижение трудовой мотивации значительной части населения. Легальные доходы не соответствуют реальному уровню жизни. При снижении доли оплаты труда отчетливо увеличивается доля предпринимательского дохода. Явно негативное воздействие оказывает и систематическая невыплата зарплаты. Все это, а также ряд других отрицательных факторов, связанных с тяжелым кризи­сом экономики, обусловливает отказ от традиционных «трудовых» ценностей (высокий уровень квалификации, профессионализм, заинтересованность в конечных результатах труда, качестве производимых товаров и оказываемых услуг и проч.);

F рост безработицы. Многочисленные исследования западных криминологов неоднократно обращали внимание на обусловлен­ность корыстной преступности уровнем безработицы.

Дата добавления: 2015-04-20 ; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав

Оценка статьи:

Загрузка...