Преступления совершаемые в сфере экономики

Раздел VIII. Преступления в сфере экономики (ст.ст. 158-204)

Раздел VIII. Преступления в сфере экономики

ГАРАНТ:

О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, см. постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. N 48

• Глава 21. Преступления против собственности (ст.ст. 158-168)
  • Статья 158. Кража
  • Статья 158.1. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию
  • Статья 159. Мошенничество
  • Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования
  • Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат
  • Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа
  • Статья 159.4 (утратила силу)
  • Статья 159.5. Мошенничество в сфере страхования
  • Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации
  • Статья 160. Присвоение или растрата
  • Статья 161. Грабеж
  • Статья 162. Разбой
  • Статья 163. Вымогательство
  • Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую ценность
  • Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
  • Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
  • Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества
  • Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности
• Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности (ст.ст. 169-200.6)
  • Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
  • Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом
  • Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
  • Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории
  • Статья 171. Незаконное предпринимательство
  • Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
  • Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр
  • Статья 171.3. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
  • Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
  • Статья 172. Незаконная банковская деятельность
  • Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
  • Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
  • Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах
  • Статья 173 (утратила силу)
  • Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
  • Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
  • Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
  • Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
  • Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
  • Статья 176. Незаконное получение кредита
  • Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
  • Статья 178. Ограничение конкуренции
  • Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
  • Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
  • Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
  • Статья 182 (утратила силу)
  • Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
  • Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
  • Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
  • Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах
  • Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
  • Статья 185.3. Манипулирование рынком
  • Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
  • Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
  • Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации
  • Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
  • Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей
  • Статья 188 (утратила силу)
  • Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
  • Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
  • Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга
  • Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
  • Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
  • Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
  • Статья 193.1 Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
  • Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
  • Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве
  • Статья 196. Преднамеренное банкротство
  • Статья 197. Фиктивное банкротство
  • Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
  • Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов
  • Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента
  • Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
  • Статья 199.3. Уклонение страхователя — физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
  • Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
  • Статья 200 (утратила силу)
  • Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
  • Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий
  • Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
  • Статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
  • Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок
  • Статья 200.6. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
• Глава 23. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст. 201-204)
  • Статья 201. Злоупотребление полномочиями
  • Статья 201.1. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа
  • Статья 202. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами
  • Статья 203. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей
  • Статья 204. Коммерческий подкуп
  • Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе
  • Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2020. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Преступления в сфере экономической деятельности

Понятие, система и юридическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

Преступления в сфере экономической деятельности – это умышленно общественно опасные деяния (действия либо бездействия), которые предусмотрены в ст.ст. 169-200.5 УК Российской Федерации и посягают на экономическую безопасность государства, на порядок распределения, производства, потребления материальных благ/услуг, обмена или причиняющие вред или создающие угрозу причинения вреда материальным интересам общества, личности и государства, который установлен законом.

Преступления в сфере экономической деятельность можно представить в виде системы:

• преступления, которые посягают на основы банковской и предпринимательской деятельности (ст.ст. 169-173.2, 183, 179, 195-197 УК РФ);
• преступления, связанные с оборотом имущества, которое было приобретено преступным путем (ст.ст. 175, 174 УК РФ);
• преступления, которые посягают на основы кредитно-финансовой деятельности (ст.ст. 177, 176, 185-187 УК РФ);
• преступления, которые связаны с экономической монополией (ст.ст. 180, 178, 181, 192, 191УК РФ);
• преступления, которые связаны с перемещением материальных ценностей из-за границы РФ или за границу (ст.ст. 190, 189, 193 УК РФ);
• преступления, которые посягают на систему налогов/сборов, которая установлена в Российской Федерации (ст.ст. 198-199.2, 194 УК РФ);
• преступления, которые связаны с уклонением страхователя от уплаты страховых взносов (ст. 199.3, 199.4 УК РФ);
• преступления, которые связаны с тайным провозом товаров через границу (ст. 200.1, 200.2 УК РФ);
• преступления, связанные в сфере закупок товаров (ст. 200.4, 200.5 УК РФ).

Общественная опасность таких преступлений заключается в подрыве благосостояния общества и его граждан, а также в расшатывании экономической системы государства.

Главным объектом преступных посягательств является установленный государством порядок распределения, производства, потребления и обмена материальных услуг и благ, а также экономическая деятельность и интересы субъектов такой деятельности. Также существует и дополнительный объект – это материальные интересы лиц, которые зависимы от субъектов экономической деятельности. Но в некоторых преступлениях подобный объект является факультативным. Также к факультативным объектам можно отнести здоровье граждан и их личную свободу (ч. 2 ст. 179 УК РФ).

Большую часть преступных посягательств, следует отнести к числу предметных (ст. 174, 169, 175, 198- 199.2, 180-195 УК РФ).

Объективной стороной экономических преступлений являются деяния, которые выражены в форме действия или бездействия. Также, должностное лицо привлекают к уголовной ответственности, если он своими активными действиями неправомерно ограничивает законные интересы и права юридического лица или индивидуального предпринимателя либо оно своим пассивным поведением уклоняется от государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица (ст. 169 УК РФ).

Диспозиции норм, которые предусматривают ответственность за преступления в экономической сфере, имеют, как правило, ссылочно-бланкетный характер. Так, для надлежащей квалификации деяний, как преступлений, отсылают правоприменителей к иным законам и подзаконным нормативным правовым актам, например, к статьям ГК Российской Федерации (ст. 180 УК РФ), к Налоговому кодексу (ст. 198-199.2 УК РФ), к Федеральному закону № 39-Φ3 «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 (ст. 185 УК РФ), к Федеральному закону от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (ст. 192 УК РФ).

Для квалификации деяний как преступлений, в некоторых случаях, становятся обязательными способы их совершения, к примеру:

• использование лицом своих служебных полномочий (ст. 170, п. «б» ч. 2 ст. 174, п. «а» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ);
• применение насилия или угроза такового (ч. 3 ст. 178, ч. 3 ст. 170.1, п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РФ);
• осуществление группового преступного поведения (п. «а» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 171.2, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ);
• похищение документов, угрозы, подкуп и иные незаконные способы (ст. 183 УК РФ).

Составы преступлений в сфере экономической деятельности, по законодательной конструкции, могут быть:

• формальными (ст. 170, ч. 1, 2 ст. 170.1 ст. 171.1, 171.2, 173.1, 173.2, 174, 177, 175, ч. 1 ст. 179, ст. 181, ч. 1 ст. 169, ч. 1, 2 ст. 183, ст. 184, 185.5, 186, 187, ст. 189-193, ч. 1, 2 ст. 194, 198-199.2 УК РФ);
• материальными (ч. 1, 2 ст. 185.2, ч. 4 ст. 183, ст. 185, 185.1, ст. 176, ст. 195-197 УК РФ).

Но также можно выделить преступления с материально-формальным составом (ч. 2 ст. 169, ч. 3, 4 ст. 194, ч. 3 ст. 170.1, ст. 172, 171, 178, ч. 2 ст. 179, ч. 3 ст. 183, ч. 3 ст. 185.2, ст. 180, ст. 185.3, 185.4, 185.6 УК РФ).

Как правило, субъект преступных посягательств общий, то есть им является вменяемое физическое лицо, которое к моменту совершения преступления, достигло 16-летнего возраста. В определенных случаях, субъект также может наделяться дополнительными признаками, к примеру, принадлежностью к индивидуальным предпринимателям или к руководству организации (ст. 176 УК РФ), должностными полномочиями (ст. 170, 169 УК РФ).

Субъективная сторона составов экономических преступлений характеризуется виной в форме умысла. Для того чтобы квалифицировать деяние как преступление, то здесь необходимо выяснить цели и мотивы их совершения, в частности, личная заинтересованность либо корыстный мотив (ст. 181, 170, ч. 3 ст. 183 УК РФ); цель — оказание влияния на результаты соревнований или конкурсов – это обязательна при квалификации деяния по ст. 184 УК РФ. Цель — сбыт — по статье 186 или 187 УК РФ, а цель — совершение одного или нескольких преступлений, которые связаны с финансовыми сделками/операциями с денежными средствами или иным имуществом, — при квалификации содеянного по ст. 173.2 УК РФ.

Преступления в сфере экономической деятельности

С переходом страны к рыночным отношениям, роль уголовного права в обеспечении экономической деятельности растет. Вместе с этим появляется ряд новых преступных посягательств. К примеру, незаконное предпринимательство или заведомо ложная реклама.

Поэтому защита экономики невозможна только нормами гражданского, финансового, налогового и таможенного законодательства.

Одним из эффективных средств предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности и обеспечения нормального функционирования экономики являются уголовно-правовые запреты.

В Уголовном Кодексе РФ определены следующие подходы к уголовно-правовому регулированию экономических отношений отношений:

1. Максимальное ограничение вмешательства государства в хозяйственную деятельность.
2. Обеспечение реализации гарантий предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства, в соответствии с конституцией РФ.
3. Борьба с криминальным предпринимательством, что причиняет вред интересам граждан, других предпринимателей или государства.

Объектом преступлений в сфере экономики выступает система общественных отношений, которая охраняется законом. Они складываются в условиях развития рыночной экономики.

Разновидности преступлений в сфере экономики

В современном мире все больше становится актуальным вопрос относительно понятия и видов преступлений в сфере экономики.

Экономические преступления — это общественно опасные деяния, совершенные в сфере экономической деятельности. Они предусмотрены нормами УК РФ глава 22.

Видовым объектом преступлений в сфере экономической деятельности является установленный порядок ее осуществления.

Непосредственным объектом выступает установленный порядок ее осуществления в сфере экономики в определенной отрасли. Именно в зависимости от непосредственного объекта экономические преступления можно разделить на несколько видов:

Преступления в сфере предпринимательства или иной экономической деятельности:

Преступления в сфере кредитных отношений:

• получение кредита незаконным путем;
• злостное уклонение от погашения задолженности по кредитам;
• неправомерные действия при банкротстве;
• спланированное банкротство;
• фиктивное банкротство.

Преступления в сфере отношений, которые обеспечивают свободную и добросовестную конкуренцию:

Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, которые связаны с оборотом драгоценных металлов и камней:

• нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм;
• злоупотребление при эмиссии ценных бумаг;
• изготовление, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
• изготовление или сбыт поддельных кредитных карт или иных платежных документов;
• незаконный оборот драгоценных материалов;
• нарушение правил сдачи государству драгоценных материалов или камней;
• невыплата налогов;
• отказ выполнять обязанности налогового агента;
• сокрытие денег или имущества организации или индивидуального предпринимателя.

Из кого взыскиваются налоги, в результате преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля:

Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности

Вопрос о методике расследования преступлений в сфере экономической деятельности нужно разбирать опираясь на общую характеристику понятий методики расследования отдельных преступлений и ее содержания.

Криминалистическая методика — это совокупность методов, которые применяются в расследовании. раскрытии и предупреждении отдельных видов преступлений.

Это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации, раскрытию и предупреждению преступлений.

Кроме того, методика расследования характеризуется тем, что ее общенаучные, базовые положения разрабатываются на основе обобщения практики и должны быть на нее сориентированы.

Расследования преступлений в экономической сфере довольно непростое для следователей. Подобные преступления разнообразны, в связи с этим, единой методики для их расследования не существует.

Но сходство по ряду признаков позволяет рассматривать их в качестве однородной группы преступлений.

Признаки преступлений в экономической сфере деятельности:

1. Во многих случаях субъектами подобных преступлений являются работники управленческих, производственных и коммерческих структур, которые реализуют свои функции в сфере экономики.
2. Они совершают преступления в процессе выполнения своих профессиональных функций: производства, хранения, сбыта, контроля за качеством, и других видов деятельности.
3. Основа преступлений — нарушение правил нормативного характера, что определяют направленность регулируют порядок и условия осуществления соответствующей деятельности, регламентирующие права и обязанности ее участников.

Носителями и источниками информации, которая собирается при выявлении и расследовании преступлений, что совершаются в сфере экономической деятельности, являются:

Методику расследования преступлений следует рассматривать, как систему научных положений и разрабатываемых методов на их основе, а также приемов и средств, которые специально предназначены для решения задач и выявления признаков указанных преступлений, их раскрытия, расследования и предупреждения в той или иной подобной ситуации.

Освобождение от уголовной ответственности

Статья 76.1 устанавливает специфический вид освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

В соответствии с первой частью данной статьи, лицо, которое совершило преступление освобождается от уголовной ответственности в том случае, если ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате преступления возмещен в полном объеме.

Таким образом, если гражданин совершил преступление первый раз и возместил ущерб гражданину, организации или государству в результате преступления и перечислил в федеральный бюджет денежное возмещение в размере пятикратной суммы причиненного ущерба, либо перечислил в федеральный бюджет доход, который был получен в результате преступления и денежное возмещение в размере пятикратной суммы дохода, полученного в результате преступления, его могут освободить от уголовной ответственности.

Лицам, которые совершили преступление первый раз признаются:

Нецелесообразность возложения уголовной ответственности на лицо, которое после совершения преступление своими позитивными действиями доказало, что не несет опасности для общества и возместило причиненный ущерб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

Освобождение от уголовной ответственности в 2020 году носит обязательный характер в том случае, если выполняются условия, указанные в законе.

Для освобождения от уголовной ответственности, за преступления, которые указаны в части 2 статьи 76.1 УК РФ, возмещения должны быть произведены в полном объеме.

Если совершаются преступления небольшой или средней тяжести, выполнение не всех или не в полном объеме действий, которые предусмотрены статьей 76.1 УК РФ, препятствует освобождению лица от уголовной ответственности по правилам не только указанной нормы, но и статьи 75 и 76 УК РФ.

Таким образом, в современном мире растет количество преступлений в сфере экономической деятельности. С развитием рыночных отношений появляется целый рад новых посягательств. Поэтому защита экономики невозможна без уголовно-правовых запретов.

Для освобождения от уголовной ответственности за преступления, предусмотрены 76.1 УК РФ, должны соблюдаться определенные условия.

Раздел VIII. Преступления в сфере экономики (ст.ст. 158-204)

Раздел VIII. Преступления в сфере экономики

ГАРАНТ:

О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, см. постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. N 48

• Глава 21. Преступления против собственности (ст.ст. 158-168)
  • Статья 158. Кража
  • Статья 158.1. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию
  • Статья 159. Мошенничество
  • Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования
  • Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат
  • Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа
  • Статья 159.4 (утратила силу)
  • Статья 159.5. Мошенничество в сфере страхования
  • Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации
  • Статья 160. Присвоение или растрата
  • Статья 161. Грабеж
  • Статья 162. Разбой
  • Статья 163. Вымогательство
  • Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую ценность
  • Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
  • Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
  • Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества
  • Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности
• Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности (ст.ст. 169-200.6)
  • Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
  • Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом
  • Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
  • Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории
  • Статья 171. Незаконное предпринимательство
  • Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
  • Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр
  • Статья 171.3. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
  • Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
  • Статья 172. Незаконная банковская деятельность
  • Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
  • Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
  • Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах
  • Статья 173 (утратила силу)
  • Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
  • Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
  • Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
  • Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
  • Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
  • Статья 176. Незаконное получение кредита
  • Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
  • Статья 178. Ограничение конкуренции
  • Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
  • Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
  • Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
  • Статья 182 (утратила силу)
  • Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
  • Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
  • Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
  • Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах
  • Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
  • Статья 185.3. Манипулирование рынком
  • Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
  • Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
  • Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации
  • Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
  • Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей
  • Статья 188 (утратила силу)
  • Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
  • Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
  • Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга
  • Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
  • Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
  • Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
  • Статья 193.1 Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
  • Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
  • Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве
  • Статья 196. Преднамеренное банкротство
  • Статья 197. Фиктивное банкротство
  • Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
  • Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов
  • Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента
  • Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
  • Статья 199.3. Уклонение страхователя — физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
  • Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
  • Статья 200 (утратила силу)
  • Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
  • Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий
  • Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
  • Статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
  • Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок
  • Статья 200.6. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
• Глава 23. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст. 201-204)
  • Статья 201. Злоупотребление полномочиями
  • Статья 201.1. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа
  • Статья 202. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами
  • Статья 203. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей
  • Статья 204. Коммерческий подкуп
  • Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе
  • Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2020. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Преступления в сфере экономической деятельности в РФ и ответственность по УК РФ

Человек может столкнуться с противоправными деяниями в любой сфере своей жизни. Причем в отдельных случаях такие преступления настолько продуманы в мелочах, что простые обыватели даже не могут сразу понять, что их обманули. К примеру, такое часто происходит с преступлениями в сфере экономики.

Преступления в сфере экономической деятельности — это мероприятия, которые основываются на совершении различных махинаций с финансами. Подобные противоправные действия проводятся с целью наживы, поэтому считаются преступлениями, совершенными умышленно.

Понятие и виды преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности

Должностные и хозяйственные преступления — это отдельный вид ООД , совершаемых с целью посягательства на различные отношения, возникающие в области финансов.

Как показывает статистика, большая часть нарушений в этой области совершается с целью подрыва деятельности компании, и получения после этого финансовой наживы в размерах, отвечающих запросам преступника.

Финансовые противоправные деяния подразделяются на несколько видов в зависимости от обстоятельств случившегося:

1. Правонарушения, которые характеризуются нарушением общепринятых принципов осуществления предпринимательской или прочей коммерческой деятельности.
2. Преступления, объектами которых являются интересы заимодавцев (к примеру, несвоевременная выплата задолженности).
3. Преступные деяния, основную часть которых составляет применение противозаконных способов конкурентной борьбы между компаниями.
4. Правонарушения, основанные на махинациях с обменом валюты.
5. Преступления в таможенной сфере (отказ уплатить таможенные сборы).
6. Преступления в сфере налогообложения.
7. Противоправные действия, основная часть которых заключается в нарушении интересов общества.

Криминалистическая характеристика противоправных деяний в сфере экономики

Признаки

Признаки этих противоправных деяний напрямую зависят от признаков финансовой деятельности субъектов предпринимательства и иных смежных сфер, действующих в РФ.

1. Сущность отношений заключается в производстве, распределении, обмене и последующем потреблении различных благ.
2. Предметом правового регулирования являются блага материального характера.

Классификация

Любые противоправные деяния можно подразделить на несколько отдельных видов:

1. Противоправные деяния, основная задача которых — внести дисбаланс в отношения общества, направленные на гарантирование качественной финансовой деятельности, стабильности развития действий в этой области.. К примеру, такие преступные деяния направлены на нарушение порядка защиты прав и обеспечения интересов лиц, занимающихся предпринимательством.
2. Правонарушения, посягающие на экономическую деятельность, в результате которых преступник получает определенные материальные блага.
3. Преступные деяния, которые направлены на общественные отношения, гарантирующие нормальную внешнеэкономическую деятельность.

Внимание! Применение такого рода классификации считается оптимальным, так как позволяет быстро определить специфику противоправных мероприятий в той или иной области.

Характеристика

Любые отношения в сфере экономической деятельности — важный аспект государственного регулирования, поэтому обеспечение защиты таких правоотношений является приоритетным направлением.

Экономические преступления рассматриваются в главе 22 Уголовного кодекса РФ.

Объектом таких противоправных деяний являются общественные отношения, которые охраняются нормами уголовного законодательства. Впервые такое видение преступлений сложилось еще в доктрине советского права.

Скачать для просмотра и печати:

Квалификация

При квалификации таких общественно опасных деяний, можно выделить несколько отдельных категорий правонарушений:

1. Преступления, которые возникают в сфере осуществления гражданами предпринимательской деятельности.
2. Противоправные деяния, связанные с кредитами, валютой, ценными бумагами.
3. Мелкие преступления (к примеру, неправомерное использование товарного знака).

Состав

Преступление, которые было совершено в экономической сфере деятельности предприятия, как и любое другое противоправное деяние, имеет свой состав.

Объективной стороной такого правонарушения являются:

1. Действия, совершенные физическим или юридическим лицом (к примеру, заключение сделок с применением давления).
2. Бездействие (отказ возвратить иностранные денежные средства из-за границы).
3. Совершение преступлений, направленных против интересов общественности (хищение денежных средств в крупных размерах).

Субъективная сторона этого противоправного деяния характеризуется умыслом, мотивом и целью совершения правонарушения.

Субъект преступления — физическое лицо, которое достигло возраста в 16 лет и может нести за свои действия ответственность.

В отдельных случаях можно выделить предмет экономического преступления:

1. Иностранная валюта.
2. Ценные бумаги.
3. Драгоценные металлы.

Способы совершения противоправных действий

Каждый способ совершения противоправных действий имеет свои черты, которые являются признаками, используемыми для расследования противоправного деяния. Благодаря наличию таких признаков, сотрудникам правоохранительных органов удается определить модель случившегося, выдвинуть версию о способе совершения преступления.

Контроль над преступностью в сфере экономической деятельности

Уголовно-правовой контроль

Уголовно-правовой контроль за финансовыми преступлениями — отдельное направление работы уполномоченных государственных органов, которое выражается в борьбе с правонарушениями, возникающими в области экономики.

В целом, при осуществлении такой деятельности происходит совершенствование уголовной политики, а также последующее применение норм, с учетом конституционных прав и свобод граждан.

Срок давности

В Уголовном кодексе определены сроки давности, применяемые при расследованиях экономических преступлений. По нормам этого законодательного акта, такие сроки напрямую зависят от тяжести совершенного преступного деяния, в частности:

1. За правонарушения небольшой тяжести, преступник может понести наказание только в течение 2 лет с момента его совершения.
2. За противоправное деяние средней тяжести, срок давности составляет 6 лет.
3. Если преступник совершил тяжкое преступление, то срок давности составляет 10 лет.
4. За совершение преступления особо тяжкой степени, срок давности составляет 15 лет.

Важно! Для тех преступников, действия которых были направлены против международной финансовой безопасности или всего общества в целом, исчисление сроков давности не производится.

Предупреждение преступлений

Комплекс мероприятий, которые направлены на предотвращение преступных действий, связанных с подрывом существующей в стране деятельности в области экономики.

Также применение мер, направленных на предупреждение противоправных деяний, необходимо для стабилизации финансового рынка.

Общесоциальные мероприятия

Меры выстраиваются на основе экономической политики, проводимой государством. Подобные мероприятия позволяют существенно снизить количество проблем в области экономики, предотвратить распространение правонарушений, связанных с валютными махинациями.

Опытными специалистами данной области принимаются нормативные акты, которые направлены на борьбу с теневым рынком. Такие законы позволяют своевременно предупредить и остановить распространение незаконной деятельности среди компаний и крупных организаций.

Еще одно направление таких мероприятий заключается в обучении населения. Так как у большинства граждан Российской Федерации нет достаточных познаний в области экономики, специалисты доносят до них информацию об основных способах совершения противоправных деяний в сфере финансов, чтобы предотвратить рост таких преступлений.

Криминологические мероприятия

Применение мер криминологического характера необходимо для нейтрализации основных условий, способствующих возникновению различного рода незаконных формирований, целью деятельности которых являются махинации в финансовой сфере.

Такие специалисты занимаются разбором деятельности компаний, предприятий и отдельных граждан, работа которых вызывает у уполномоченных лиц определенные подозрения.

Криминологические мероприятия могут быть применены исключительно на законных основаниях. В частности, к таким мерам предупреждения преступлений относятся:

1. Обыск.
2. Изъятия финансовых документов.
3. Налоговая проверка.

Внимание! Проведение любого такого мероприятия возможно исключительно при наличии у уполномоченного лица разрешающих документов.